Bitconnect – Promoter müssen über 12 Millionen Dollar an Strafen zahlen

Die SEC hat mit drei Bitconnect-Promotern einen Vergleich über 12 Millionen Dollar in Bitcoin und Fiat-Währung geschlossen, aber der Fall ist noch nicht vorbei.

Die Kryptowährungswelt nähert sich dem Ende eines ihrer dunkelsten – und in gewissem Maße seltsamsten – Kapitel, da die SEC einem Vergleich von mehr als 12 Millionen US-Dollar mit den Angeklagten Joshua Jeppesen, Michael Noble und Laura Mascola zugestimmt hat, die beschuldigt werden, ein wichtiger Teil von Bitconnect zu sein, dem berühmtesten Ponzi-Schema in der Geschichte der Kryptowährungssphäre.

Laut einer offiziellen Ankündigung der SEC wurden Jeppesen und Noble als Angeklagte behandelt. Laura Mascola, Jeppesens Partnerin, wurde als Nebenklägerin behandelt.

Ein 12-Millionen-Dollar-Vergleich für Crypto Trader

Am 28. Mai 2021 reichte die SEC eine Klage gegen Jeppesen, Noble und Mascola ein. In demselben Dokument nannte die Behörde auch andere Namen wie Ryan Maasen, Graig Grant und den bekannteren Trevon Jones.

Der Vergleich enthält nicht die letzten drei Namen, was bedeutet, dass noch einige Akten offen sind und die Ermittlungen noch nicht eingestellt wurden. Selbst bei Crypto Trader zittern die Anleger und Schöpfer. In der Tat sammelt das FBI auch heute noch so viele Informationen wie möglich.

Die SEC erklärt, dass sie Bitcoin und amerikanische Dollar als zwei verschiedene Zahlungsmittel verlangt hat:

“Am 13. August 2021 fällte das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York ein Urteil gegen Michael Noble (alias Michael Crypto) und ein rechtskräftiges Urteil gegen Joshua Jeppesen wegen ihrer Beteiligung an BitConnect und der Werbung für dessen “Kreditprogramm”. Außerdem erließ das Gericht ein rechtskräftiges Urteil gegen Laura Mascola als Nebenklägerin. Gemäß den Urteilen wurden die Angeklagten und der Entlastungsbeklagte zur Zahlung von insgesamt mehr als 3,5 Millionen Dollar und 190 Bitcoin in Form von Rückerstattungen und Vorfälligkeitszinsen verurteilt.

Der finanzielle Ausgleich wurde wie folgt vereinbart:

Jeppesen soll 3.039.485 Dollar an Rückerstattungen und Vorschusszinsen, 190 Bitcoin an Rückerstattungen und eine Strafe von 150.000 Dollar zahlen. Außerdem muss er Zugang zu einer Bitcoin-Brieftasche gewähren, um seiner Verpflichtung zur Zahlung der geschuldeten Entschädigung in Kryptowährung nachzukommen.
Michael Nobble muss einen unbestimmten Betrag für die Beschlagnahmung, Vorschusszinsen und Zivilstrafen zahlen. Ein Gericht wird den Betrag später festlegen.
Mascola soll 576.358 Dollar an Rückerstattungen und Vorschusszinsen zahlen.

Was war Bitconnect?

Bitconnect ist vielleicht das bekannteste Schneeballsystem in der Kryptowelt. Während seines Höhepunkts zwischen Ende 2017 und Anfang 2018 erreichte es eine Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden US-Dollar und platzierte sich damit bequem in den Top 10 der Kryptowährungen, als Bitcoin gerade mit 20.000 US-Dollar flirtete.

Es wurde weltberühmt für seine aggressive Marketingkampagne, sein Empfehlungsprogramm, seine Versprechen hoher Renditen… und für die krasseste und lustigste Präsentation aller Zeiten: das berühmte Meme mit dem Latino-Moderator Carlos Matos in der Hauptrolle.

Carlos Matos, der Mann, der das Gesicht des Bitconnect-Memes wurde. Bild: Youtube
Carlos Matos, der Mann, der zum Gesicht des Bitconnect-Memes wurde. Bild: Youtube
Die Pyramide brach im Januar 2018 zusammen, als verschiedene staatliche Behörden in den Vereinigten Staaten Unterlassungsanordnungen erließen und das Projekt als Betrug bezeichneten, was andere Länder nachahmten.

Es ist derzeit ein totes Projekt. Aber das Meme bleibt lebendig.